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哪些是須登記的實(shí)際控制人

哪些是須登記的實(shí)際控制人
新加坡為了更好管理企業(yè)，使企業(yè)實(shí)體的所有權(quán)和控制權(quán)更加透明，建立反洗錢(qián)體系并減少非法濫用公司實(shí)體的情況，要求注冊(cè)于新加坡的公司、外國(guó)公司和有限責(zé)任合伙企業(yè)（部分豁免情形除外）必須保存一份實(shí)際控制人登記冊(cè)（Register of Registrable Controllers，簡(jiǎn)稱RORC），并向新加坡會(huì)計(jì)與企業(yè)監(jiān)管局ACRA提交RORC信息。
 
哪些是須登記的實(shí)際控制人
實(shí)際控制人通常稱為實(shí)體的收益所有人，是指對(duì)公司具有“重大利益”或?qū)揪哂?ldquo;重大控制權(quán)”的自然人或者法人實(shí)體：
1.該人在公司擁有超過(guò)25%股份；或
2.該人持有公司超過(guò)25%的總投票權(quán)；或
3.該人有權(quán)利或?qū)嶋H上對(duì)該公司發(fā)揮或行使重大影響力或控制：
3.1 有權(quán)任命/罷免在董事會(huì)議上持有過(guò)半數(shù)表決權(quán)的董事；
3.2 對(duì)須由公司成員投票決定的事項(xiàng)，持有25%以上的表決權(quán)；
3.3 對(duì)公司行使或有權(quán)行使重大影響或控制。

實(shí)際控制人信息登記的要求

實(shí)際控制人信息登記的要求
備存要求：2017年3月31日之后新注冊(cè)成立的新加坡公司須在注冊(cè)之日起的30天內(nèi)完成RORC備存，備存地點(diǎn)通常是在其注冊(cè)辦公地址或其授權(quán)的申報(bào)代理人辦公室。
提報(bào)要求：自2020年7月30日起，公司除了要備存原有RORC信息外，還須在備存后的2個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)線上平臺(tái)BizFile+向ACRA提交RORC信息。
 
那么，實(shí)際控制人登記具體包含哪些信息呢？
對(duì)于自然人：
1.全名；
2.別名（如有）；
3.住宅地址；
4.國(guó)籍；
5.身份證號(hào)碼或護(hù)照號(hào)碼；
6.出生日期；
7.成為控權(quán)人的日期；和
8.終止控制人身份的日期（如適用）。
 
對(duì)于法人實(shí)體：
1.名稱；
2.唯一的實(shí)體編號(hào)（如有）；
3.注冊(cè)辦事處地址；
4.公司控制人的法律形式（如適用）；
5.公司控制人成立或注冊(cè)的司法管轄區(qū)，以及根據(jù)何種法律（如適用）；
6.公司控制人成立或注冊(cè)的權(quán)力機(jī)構(gòu)名稱（如適用）；
7.在公司控制人成立或注冊(cè)時(shí)發(fā)給該控制人的識(shí)別號(hào)碼或注冊(cè)號(hào)（如適用）；
8.成為控權(quán)人的日期；和
9.終止控制人身份的日期（如適用）。
 
值得注意的是，如RORC有更新，須于更新后的2個(gè)工作日內(nèi)主動(dòng)向ACRA提報(bào)變更信息。

注意事項(xiàng)

注意事項(xiàng)
RORC查看權(quán)限：公司董事和秘書(shū)，作為公司的職員，可以查看公司的RORC，而公眾人士以及作為非公司管理人員的股東均無(wú)法查看RORC。
未合規(guī)備存的處罰：如果未合規(guī)備存RORC信息登記，或者不及時(shí)更新實(shí)際控制人信息，依據(jù)新加坡法律，均屬于犯罪行為，最高可被處罰5,000新幣。
 
新加坡實(shí)行實(shí)際控制人登記是為了使新加坡符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，保持其廉潔金融中心的良好聲譽(yù)。建議投資者在成立公司初期充分了解RORC相關(guān)法律，以保證公司的合規(guī)運(yùn)營(yíng)。如果您對(duì)注冊(cè)新加坡公司有任何疑問(wèn)，歡迎與我們聯(lián)系咨詢！

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