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注冊英國公司開啟身份驗(yàn)證

注冊英國公司開啟身份驗(yàn)證
為了維護(hù)英國良好的商業(yè)環(huán)境,打擊通過盜用或偽造企業(yè)身份信息,肆意開展非法融資、違規(guī)合同簽訂、惡意稅務(wù)欺詐等一系列違法勾當(dāng),英國公司注冊處發(fā)布了新規(guī),注冊英國公司需采用全新的身份驗(yàn)證流程。
 
從 2025 年秋季起,新成立的公司以及新任命的董事和重大控制人都將面臨嚴(yán)格的身份驗(yàn)證考驗(yàn)。這一流程將成為新公司成立以及新任命相關(guān)人員的必備環(huán)節(jié)。具體而言,所有在英國注冊的公司,在提交注冊申請或任命新董事、重大控制人時,都必須通過身份驗(yàn)證流程,以證實(shí)其身份的真實(shí)性與合法性。
為確?,F(xiàn)有企業(yè)也能合規(guī)運(yùn)營,英國公司注冊處特別設(shè)置了為期 12 個月的過渡階段。在此期間,超過 700 萬現(xiàn)任董事和控制人都需完成身份驗(yàn)證。這一過程將巧妙地融入年度確認(rèn)聲明的提交中,確保所有相關(guān)人員的身份信息得到及時更新和精準(zhǔn)驗(yàn)證。
1、身份驗(yàn)證時間
自 2025 年 4 月 8 日起,相關(guān)人員可以通過 GOV.UK One Login 平臺或借助授權(quán)企業(yè)服務(wù)提供商(ACSP)來驗(yàn)證自身身份。GOV.UK One Login 是英國政府打造的統(tǒng)一身份驗(yàn)證平臺,用戶借助該平臺可便捷訪問多個政府服務(wù),涵蓋公司注冊、稅務(wù)申報等。而 ACSP 則是受洗錢法規(guī)約束的企業(yè),如專業(yè)的會計師、律師等服務(wù)提供商,以及信托和公司服務(wù)注冊代理等。
2、ACSP 進(jìn)行身份驗(yàn)證所需材料
對于選擇通過 ACSP 進(jìn)行身份驗(yàn)證的用戶,需要提供一系列個人信息和證明文件,如姓名、出生日期、地址、身份證明等。ACSP 會對這些信息進(jìn)行嚴(yán)格審核和驗(yàn)證,確保其身份真實(shí)合法。一旦驗(yàn)證通過,ACSP 將為用戶發(fā)放一個數(shù)字證書或身份標(biāo)識,作為身份驗(yàn)證的有力證明。

ACSP 角色與責(zé)任

ACSP 角色與責(zé)任
ACSP 作為身份驗(yàn)證的重要參與者,扮演著舉足輕重的角色。它們不僅肩負(fù)著收集和驗(yàn)證用戶身份信息的重任,還需確保這些信息的準(zhǔn)確性和安全性。為履行這一職責(zé),ACSP 必須嚴(yán)格遵守反洗錢法規(guī)、數(shù)據(jù)保護(hù)法規(guī)等一系列法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。
想要成為 ACSP 并非易事。企業(yè)需要滿足一系列特定的資格標(biāo)準(zhǔn),并歷經(jīng)嚴(yán)格的注冊流程。這些標(biāo)準(zhǔn)包括企業(yè)需具備良好的信譽(yù)和聲譽(yù)、擁有專業(yè)的身份驗(yàn)證能力和經(jīng)驗(yàn)、具備完善的安全管理制度和系統(tǒng)等。注冊流程則涵蓋提交申請、接受審核、繳納費(fèi)用等多個環(huán)節(jié)。
一旦成功注冊為 ACSP,企業(yè)將獲得一系列權(quán)力和義務(wù)。它們有權(quán)向用戶發(fā)放數(shù)字證書或身份標(biāo)識,作為身份驗(yàn)證的憑證。同時,也有義務(wù)保護(hù)用戶的個人信息和隱私,防止信息泄露或?yàn)E用。此外,ACSP 還需定期接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查和評估,以確保其持續(xù)符合資格標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求。
為進(jìn)一步提升身份驗(yàn)證的專業(yè)性和準(zhǔn)確性,英國公司注冊處對 ACSP 提出了一系列具體要求和指導(dǎo)。例如,ACSP 必須采用先進(jìn)的身份驗(yàn)證技術(shù)和方法,如生物識別技術(shù)、人工智能技術(shù)等,以提高驗(yàn)證效率和準(zhǔn)確性。同時,還需建立完善的客戶身份驗(yàn)證檔案和記錄,以便在必要時進(jìn)行追溯和查詢。

身份驗(yàn)證的程序

身份驗(yàn)證的程序
1、收集基本信息:ACSP 需收集此人的全名、出生日期、地址等基本信息,并確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。
2、審查相關(guān)文件:仔細(xì)審查此人提交的身份證明文件,如身份證、護(hù)照、駕駛執(zhí)照等,確認(rèn)文件的真實(shí)性、有效性和合法性。
3、驗(yàn)證文件真實(shí)性:運(yùn)用身份證明文件驗(yàn)證技術(shù)或由經(jīng)過培訓(xùn)的專業(yè)人員手動驗(yàn)證文件的真實(shí)性,包括檢查文件的防偽特征、比對文件信息與數(shù)據(jù)庫記錄等。
4、交叉引用和生物特征驗(yàn)證:為進(jìn)一步提高驗(yàn)證準(zhǔn)確性,ACSP 可采用交叉引用和生物特征驗(yàn)證等方法。例如,比對此人在不同時間、不同地點(diǎn)提交的信息,確認(rèn)身份一致性;使用指紋識別、面部識別等生物特征驗(yàn)證技術(shù)確認(rèn)身份。
5、記錄和保存:妥善保存身份驗(yàn)證過程中的所有記錄和文件,如身份驗(yàn)證申請表、身份證明文件復(fù)印件、驗(yàn)證結(jié)果報告等,以便必要時進(jìn)行追溯和查詢。

對企業(yè)的影響與建議

對企業(yè)的影響與建議
對于計劃在英國注冊公司的賣家而言,這一身份驗(yàn)證新規(guī)的實(shí)施意味著后續(xù)注冊流程可能更加復(fù)雜和耗時。因此,企業(yè)需要提前了解并準(zhǔn)備相關(guān)材料和程序,以確保順利通過身份驗(yàn)證流程。
 
以下是一些具體建議:
1、提前了解身份驗(yàn)證要求:企業(yè)應(yīng)提前熟悉英國公司注冊處和 ACSP 對身份驗(yàn)證的具體要求和流程,包括所需提交的材料、驗(yàn)證方式和方法等,避免因不了解要求而延誤時間或?qū)е伦允 ?/div>
2、準(zhǔn)備相關(guān)材料和證明文件:提前準(zhǔn)備好身份驗(yàn)證所需的相關(guān)材料和證明文件,如身份證、護(hù)照、駕駛執(zhí)照等。這些文件需為原件或經(jīng)過公證的復(fù)印件,并確保其真實(shí)性、有效性和合法性。
3、選擇合適的 ACSP 進(jìn)行身份驗(yàn)證:選擇具有良好信譽(yù)和聲譽(yù)、具備專業(yè)身份驗(yàn)證能力和經(jīng)驗(yàn)的 ACSP 進(jìn)行身份驗(yàn)證,確保驗(yàn)證的準(zhǔn)確性和可靠性,避免因選擇不當(dāng)導(dǎo)致注冊失敗或產(chǎn)生法律風(fēng)險。
4、積極配合身份驗(yàn)證過程:在身份驗(yàn)證過程中,企業(yè)應(yīng)積極配合 ACSP 的工作,提供所需信息和文件,并按要求操作。如遇到問題或困難,及時與 ACSP 溝通并尋求幫助。
5、關(guān)注政策變化和更新:由于政策可能隨時間和形勢變化而調(diào)整完善,企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注英國公司注冊處和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的最新政策和通知,及時了解身份驗(yàn)證流程的變化和要求,確保自身合規(guī)性和順利注冊。

注冊英國公司的要求與步驟

注冊英國公司的要求與步驟
1、公司名稱查詢
在注冊英國公司之前,首先需要進(jìn)行公司名稱查詢。您需要確保所選名稱在英國公司注冊局(Companies House)中未被其他公司使用,并且符合英國公司注冊的相關(guān)規(guī)定。您可以通過Companies House的在線查詢系統(tǒng)進(jìn)行查詢,或者委托我們進(jìn)行核名。
2、準(zhǔn)備注冊資料
準(zhǔn)備好以下注冊資料:
(1)公司名稱:必須是英文名稱
(2)公司注冊地址:可以是實(shí)際經(jīng)營地址或掛靠地址
(3)公司經(jīng)營范圍:需符合英國法律規(guī)定
(4)公司董事和股東信息:包括姓名、地址、國籍、身份證號碼等
(5)公司注冊資本:無最低限額要求,建議根據(jù)實(shí)際情況填寫
3、支付注冊費(fèi)用
根據(jù)所選擇的注冊方式和公司類型,支付相應(yīng)的注冊費(fèi)用。費(fèi)用包括公司注冊費(fèi)、政府稅等。
4、等待審核及領(lǐng)取證書
提交申請后,您需要等待Companies House的審核。審核通過后,您將收到公司注冊證書(Certificate of Incorporation)和其他相關(guān)文件。這些文件是您公司合法存在的證明,請妥善保管。
 
注冊英國公司開啟身份驗(yàn)證流程后雖然會復(fù)雜些,但只要遵循正確的流程并注意相關(guān)事項(xiàng),投資者們完全可以輕松應(yīng)對。希望本文能為你提供有價值的指導(dǎo),助你在英國創(chuàng)業(yè)之路一帆風(fēng)順!

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