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AML

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本文主要分享反洗錢法（下稱“AML”）、《海外賬戶稅收合規(guī)法》（下稱“FATCA”）和共同報告準(zhǔn)則（下稱“CRS”）相關(guān)的合規(guī)事項。
 
AML
開曼群島投資基金應(yīng)當(dāng)遵守開曼反洗錢法、反恐怖主義融資和反武器擴散融資制度有關(guān)的規(guī)章制度。支持開曼群島打擊洗錢、恐怖主義融資和武器擴散融資工作的主要立法和條例包括：
1、《犯罪行為收益法規(guī)》（2020版）
2、《反洗錢條例》（2023版）
3、《反恐怖主義法案》（2018版）
4、《擴散融資（禁止）法案》（2017版）
5、 開曼群島金融管理局（CIMA）指導(dǎo)說明（2020版，2021修訂）
 
根據(jù)《反洗錢條例》和開曼群島金融管理局指導(dǎo)說明，所有開曼基金均需任命一名反洗錢合規(guī)官（下稱“AMLCO”），全面負責(zé)該基金的反洗錢合規(guī)工作，以及一名反洗錢報告官（下稱“MLRO”）和反洗錢助理報告官（下稱“DMLRO”），主要是履行制作、保存、核查反洗錢報告，并向CIMA遞交反洗錢報告記錄開曼當(dāng)局報告洗錢嫌疑。開曼基金注冊時必須向CIMA告知其AMLCO、MLRO和DMLRO，并將任何變化告知CIMA。

FATCA 和 CRS

FATCA 和 CRS
開曼群島投資基金是投資實體，因此通常需要根據(jù)FATCA的開曼群島立法和經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）的等效法案CRS注冊并報告為金融機構(gòu)。這些制度旨在通過要求出于國際稅收合作為目的的《金融賬戶涉稅信息自動交換標(biāo)準(zhǔn)》（AEOI）來促進在岸稅收合規(guī)化，而投資于非金融資產(chǎn)的基金，如房地產(chǎn)基金和某些養(yǎng)老基金可豁免AEOI申報。
未豁免AEOI申報的開曼基金需要在業(yè)務(wù)開始30天內(nèi)在美國國稅局（IRS）的網(wǎng)站上注冊，以獲得用于FATCA目的的全球中介識別號碼（GIIN）。然后，應(yīng)當(dāng)在開曼群島政府國際稅務(wù)合作司（下稱“DITC”）的網(wǎng)站上注冊，以便在啟動后的4月底進行FATCA和CRS申報，并在每個自然年結(jié)束后的7月底申報任何應(yīng)報告的賬戶。
為了AEOI申報的目的，開曼基金必須收集對投資者的盡職調(diào)查資料，通常要求投資者提供認購的自我認證，并更新任何后續(xù)變化的信息。為了符合CRS標(biāo)準(zhǔn)，投資基金必須維護書面的公司合規(guī)政策，并就每個報告年度向DITC提交CRS合規(guī)表格。

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