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百日回顧：新法落地后的監(jiān)管動(dòng)態(tài)??

百日回顧：新法落地后的監(jiān)管動(dòng)態(tài)??
引言
2025年1月2日，《英屬維爾京群島商業(yè)公司（修訂）法》正式生效，如今已過(guò)百日。新規(guī)對(duì)成員名冊(cè)、董事任命、受益所有權(quán)備案等提出了更嚴(yán)格的要求，??逾期未合規(guī)可能面臨罰款、解散甚至影響離岸架構(gòu)穩(wěn)定性??。本文從企業(yè)實(shí)操角度出發(fā)，梳理3大緊急行動(dòng)清單，并解答客戶高頻疑問(wèn)，助您規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)健過(guò)渡。
 
百日回顧：新法落地后的監(jiān)管動(dòng)態(tài)??
 
監(jiān)管審查趨嚴(yán)
根據(jù)新法要求，BVI注冊(cè)處將加強(qiáng)對(duì)成員名冊(cè)（ROM）和受益所有權(quán)（UBO）備案材料的審查。企業(yè)需警惕：未按時(shí)提交ROM、ROBO的公司可能面臨業(yè)務(wù)辦理受限、罰款等處罰。
   
企業(yè)應(yīng)對(duì)現(xiàn)狀
從行業(yè)反饋來(lái)看，多數(shù)現(xiàn)有公司已啟動(dòng)ROM提交程序，但部分企業(yè)因“名義股東信息不全”、“UBO鏈條復(fù)雜”等問(wèn)題仍在補(bǔ)正材料。

企業(yè)自查避坑三大核心要點(diǎn)

企業(yè)自查避坑三大核心要點(diǎn)
1、成員名冊(cè)（ROM）??
??常見(jiàn)誤區(qū)??：
● 誤以為“名義股東”僅需填寫代理機(jī)構(gòu)名稱，實(shí)際需穿透至最終委任人（如實(shí)際控制人指定的人頭股東）。
● 誤以為新法案僅對(duì)“名義股東”做要求，實(shí)際所有股東都要登記在ROM上并向注冊(cè)處備案。
● 忽略歷史股東信息更新，導(dǎo)致名冊(cè)與當(dāng)前持股情況不符。
??解決方案??：
● 檢查名冊(cè)是否包含：每位名義股東的委任人姓名、地址、職務(wù)終止日期。
● 若公司曾發(fā)生股權(quán)代持或架構(gòu)調(diào)整，需追溯并補(bǔ)充完整歷史記錄。
??
2、董事名冊(cè)（ROD）
??新公司雷區(qū)??：
● 部分客戶因等待實(shí)控人確定董事人選，誤超15天期限，導(dǎo)致公司注冊(cè)后直接面臨合規(guī)瑕疵。
??
應(yīng)對(duì)建議??：
● 新設(shè)公司可先任命臨時(shí)董事（如注冊(cè)代理人），后續(xù)再變更。
● 現(xiàn)有公司若未及時(shí)更新董事變更記錄，需立即補(bǔ)交并說(shuō)明原因。
 
3、受益所有權(quán)（UBO）
??高頻問(wèn)題??：
● 多層架構(gòu)下（如個(gè)人→開(kāi)曼基金→BVI公司），如何判定UBO是否達(dá)10%？
● 信托架構(gòu)中的受益人是否需披露？
??專業(yè)指引??：
● 通過(guò)“控制權(quán)+經(jīng)濟(jì)利益”綜合判定，建議借助注冊(cè)代理人繪制股權(quán)樹(shù)狀圖。
● 信托受益人若享有實(shí)際利益且滿足門檻，需納入備案。

客戶QA??

客戶QA??
??Q：上市公司豁免ROM提交，但BVI子公司是否需遵守？??
A：若子公司非上市公司或基金，仍需獨(dú)立提交。
 
??Q：良好信譽(yù)證書被拒，如何補(bǔ)救？??
A：需同步完成ROM、ROD、UBO備案+繳清費(fèi)用，缺一不可。
 
??Q：過(guò)渡期截止日（2025年7月2日）后未合規(guī)會(huì)怎樣？??
A：公司可能被強(qiáng)制解散，且恢復(fù)程序復(fù)雜、成本高昂。

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針對(duì)上述合規(guī)挑戰(zhàn)，瑞豐可為您提供以下精準(zhǔn)支持：
? 就如何遵守新法規(guī)要求提出合規(guī)建議；
? 編寫周年申報(bào)表；
? 為英屬維爾京群島公司提供公司秘書聘任服務(wù)，包括處理經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)和周年申報(bào)表的備案；
? 為您的英屬維爾京群島公司之任何公司變更提供公司秘書服務(wù)。
 

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