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保持賬戶活躍

保持賬戶活躍
香港銀行對(duì)賬戶的監(jiān)管很嚴(yán)格，若發(fā)現(xiàn)賬戶不符合銀行的政策規(guī)定，就會(huì)被銀行長(zhǎng)期關(guān)閉。如：“僵尸戶”，資金快盡快出，整存整取等異常操作行為，會(huì)引起銀行的重點(diǎn)關(guān)注及審查。一旦被認(rèn)定為違反了規(guī)定，銀行方會(huì)直接將賬戶關(guān)閉。
 
香港銀行開戶后要如何維護(hù)呢？歸納了以下幾點(diǎn)維護(hù)貼士希望能夠幫助大家。
 
保持賬戶活躍

保持銀行賬戶使用頻率，有一定的資金留存銀行賬戶是否活躍，是香港銀行評(píng)判是否有必要為該賬戶繼續(xù)提供服務(wù)的主要標(biāo)準(zhǔn)之一。如果香港銀行賬戶上長(zhǎng)期沒有資金留存，賬戶余額長(zhǎng)期為0，交易使用不活躍，會(huì)被銀行判定為“僵尸賬戶”，不僅占用銀行服務(wù)資源，而且存在潛在金融風(fēng)險(xiǎn)，則會(huì)被列入異常賬戶名單，進(jìn)而被銀行關(guān)閉國(guó)際貨幣收付服務(wù)。因此香港銀行賬戶需要保持合理頻率進(jìn)行使用，至少每月使用一次，以保持賬戶活躍度和安全性。同時(shí)也要注意，盡量避免資金快進(jìn)快出、整進(jìn)整出等異常操作，減少賬戶被懷疑用于洗錢的風(fēng)險(xiǎn)。 


避免與高風(fēng)險(xiǎn)敏感地區(qū)/國(guó)家交易往來

避免與高風(fēng)險(xiǎn)敏感地區(qū)/國(guó)家交易往來

香港各家銀行在全球都有業(yè)務(wù)布局，如果因?yàn)槟硞€(gè)客戶與高風(fēng)險(xiǎn)或受制裁國(guó)家（地區(qū)）產(chǎn)生資金往來，則很可能被牽扯進(jìn)違反制裁條約的懲處中。因此香港各家銀行都對(duì)資金來源和去處十分敏感，如果資金來源或轉(zhuǎn)往高風(fēng)險(xiǎn)或受制裁國(guó)家（地區(qū)），那么相關(guān)的銀行賬戶就會(huì)很快被關(guān)閉。


銀行賬戶不要借與他人使用

銀行賬戶不要借與他人使用

不要將自己的賬戶借給他人使用，代收代付不明款項(xiàng)，因?yàn)槟憧赡懿⒉徽嬲来沾兜目铐?xiàng)來源是“黑”還是“白”！如果將自己的賬戶借給他人使用，可能會(huì)導(dǎo)致賬戶被關(guān)閉、產(chǎn)生罰金、甚至受到法律制裁。此外，如果他人通過借用賬戶進(jìn)行洗錢等非法活動(dòng)，還可能牽連到賬戶持有人。


香港公司按時(shí)年審、做賬審計(jì)報(bào)稅

香港公司按時(shí)年審、做賬審計(jì)報(bào)稅

香港銀行賬戶的依托是香港公司，如果香港公司的合法地位有問題，香港銀行一定會(huì)以最快速度將其銀行賬戶關(guān)閉，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)。因此，香港公司的維護(hù)直接關(guān)系到香港銀行賬戶的存續(xù)，即便銀行賬戶開立后，銀行也會(huì)不定期檢查香港公司是否在冊(cè)，所以香港公司每年按時(shí)年審、做賬審計(jì)報(bào)稅非常重要。同時(shí)，如果香港公司銀行賬戶開設(shè)后，有發(fā)生股權(quán)變更、董事變更、地址變更、公司名稱變更等公司基本信息變更事宜，還需及時(shí)通知銀行更新信息，避免影響到銀行賬戶的使用。


積極配合銀行更新資料

積極配合銀行更新資料
根據(jù)國(guó)際反洗錢、反恐怖分子資金籌集要求，銀行除了在辦理開戶時(shí)采取客戶盡職審查手續(xù)外，也會(huì)定期復(fù)核和更新現(xiàn)有客戶資料，復(fù)核的周期和程度會(huì)因應(yīng)客戶的風(fēng)險(xiǎn)程度有所不同。因此，即使香港銀行賬戶已沿用多年，賬戶持有人或許仍會(huì)收到由銀行發(fā)出的信件，要求更新客戶或其戶口活動(dòng)的資料，如：
客戶基本資料：如最新年度香港公司的注冊(cè)證書、商業(yè)登記證、客戶本人簽名等，能夠證明該公司合法存續(xù)，且由授權(quán)使用人正常使用的相關(guān)信息。
業(yè)務(wù)證明文件：如該賬戶內(nèi)每筆資金流水的相關(guān)業(yè)務(wù)憑證（如交易合同、收發(fā)貨單、收據(jù)發(fā)票等） 。
公司審計(jì)資料：如經(jīng)第三方執(zhí)業(yè)持牌會(huì)計(jì)師核數(shù)審計(jì)的審計(jì)報(bào)告。
 
總之，香港銀行下戶之后，賬戶需保持活躍，有正常的資金往來，合規(guī)申報(bào)稅務(wù)，并且根據(jù)要求及時(shí)提供銀行所需的更新資料。

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