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2021年度直接投資存量權(quán)益登記工作

2021年度直接投資存量權(quán)益登記工作
境內(nèi)投資者在境外投資過程中，為了保證合法合規(guī)，需要進(jìn)行投資備案，其中常見的有ODI備案和37號(hào)文登記。根據(jù)外管局發(fā)布《2021年度外商直接投資企業(yè)（FDI）年報(bào)“多報(bào)合一”及境外投資企業(yè)（ODI）存量權(quán)益申報(bào)指引》，ODI（境外直接投資的境內(nèi)主體）、SPV（個(gè)人境外特殊目的公司）的都需要進(jìn)行年報(bào)申報(bào)或存量權(quán)益登記。
2022年ODI/SPV存量權(quán)益登記時(shí)間已開始，從2022年1月1日到2022年6月30日。已辦理相關(guān)投資備案的投資者需要注意登記時(shí)間，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行申報(bào)。
 

37號(hào)文申報(bào)事宜

37號(hào)文申報(bào)事宜
1、37號(hào)文報(bào)送主體
根據(jù)《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡(jiǎn)化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》（匯發(fā)【2015】13號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，辦理37號(hào)文登記的特殊目的公司境內(nèi)個(gè)人股東應(yīng)于每年1月1日至6月30日（含）期間辦理境外直接投資存量權(quán)益登記（暨SPV存量權(quán)益登記），向外匯局報(bào)送上年度境外企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益相關(guān)數(shù)據(jù)信息。
上一年度12月31日前已辦理37號(hào)文登記的境內(nèi)居民個(gè)人在境外設(shè)立的第一層特殊目的公司。
2、37號(hào)文報(bào)送方法
通過外匯局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)銀行端向外匯局報(bào)送上年度境外企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益相關(guān)數(shù)據(jù)信息。（根據(jù)外匯局通知，各申報(bào)主體可自行或委托銀行申報(bào)，但是實(shí)際操作中只能通過銀行端辦理）
3、逾期未辦理37號(hào)文存量權(quán)益登記后果
對(duì)于未按照規(guī)定或逾期辦理直接投資存量權(quán)益登記的境內(nèi)主體，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，外匯局將對(duì)其進(jìn)行業(yè)務(wù)管控，并依法予以處罰，銀行不得為其辦理資本項(xiàng)下外匯業(yè)務(wù)。

ODI存量權(quán)益申報(bào)事宜

ODI存量權(quán)益申報(bào)事宜
1、申報(bào)主體
2021年12月31日前已辦理ODI登記的境外投資企業(yè)的境內(nèi)投資主體。
2、申報(bào)內(nèi)容
主要為上年度境外直接投資存量權(quán)益數(shù)據(jù)。
3、申報(bào)方式 
企業(yè)自行申報(bào)或委托銀行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所代為申報(bào)。
4、未按時(shí)登記被管控后業(yè)務(wù)將受影響
未按規(guī)定報(bào)送年報(bào)數(shù)據(jù)或存量權(quán)益登記的企業(yè)，信息系統(tǒng)將被設(shè)置為“業(yè)務(wù)管控”狀態(tài)。雖然逾期可以補(bǔ)報(bào)，但是我外匯局將視情況對(duì)企業(yè)予以處罰后才能補(bǔ)辦手續(xù)，將資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)恢復(fù)為“正常業(yè)務(wù)”狀態(tài)。但是，被業(yè)務(wù)管控后，還是可以辦理補(bǔ)報(bào)的。企業(yè)完成登記后，若發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，可以重新申報(bào)，原申報(bào)數(shù)據(jù)即被覆蓋。
再次強(qiáng)調(diào)，企業(yè)需要在2022年6月30日前送報(bào)完成，否則將會(huì)影響跨境投資業(yè)務(wù)。

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