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香港銀行被關(guān)閉的原因

香港銀行被關(guān)閉的原因
維護(hù)香港銀行賬戶要做的事情雖然不如維護(hù)香港公司的多，但是要小心謹(jǐn)慎的程度要高很多。香港公司偷逃稅會(huì)被關(guān)閉賬戶，做洗黑錢等不法行為賬戶會(huì)被關(guān)閉，但是什么都不做也會(huì)被關(guān)閉。
1、香港公司報(bào)稅是每年必須進(jìn)行一次的事項(xiàng)，如果香港公司賬戶有交易記錄往來(lái)，卻做零申報(bào)，那么一旦查到，賬戶就會(huì)直接被關(guān)閉。
2、不同銀行針對(duì)“多久不用賬戶會(huì)被凍結(jié)再注銷”這個(gè)問(wèn)題的回答是不一致的，且沒(méi)有明確的指引。從經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，3個(gè)月內(nèi)賬戶活動(dòng)一下是比較保險(xiǎn)的。
3、至于被銀行懷疑洗黑錢，有兩種行為堪稱“死穴”：
（1）大量存入現(xiàn)金，尤其是美金。假設(shè)客戶一次性存入幾十萬(wàn)美元現(xiàn)金，那么第二天賬戶被關(guān)停就在意料之中了。
（2）N個(gè)賬戶匯入，集中了一段時(shí)間，再一次性匯出去。來(lái)的錢有問(wèn)題，去的地方有問(wèn)題。

香港銀行賬戶安全操作指南

香港銀行賬戶安全操作指南
1、敏感國(guó)家的錢不要收（例如戰(zhàn)亂國(guó)：伊朗，蘇丹，古巴等），如果有朋友叫代收款或是代匯款要留意，盡量不代收，尤其是行業(yè)不同的，避免影響賬戶安全；
2、公司貿(mào)易盡量采取公對(duì)公，最好使用一部分L/C以確認(rèn)您的貿(mào)易身份；
3、不要大額資金整存，整??；保持帳戶有一定的存款，不能欠費(fèi)；
4、經(jīng)常運(yùn)作，超過(guò)3個(gè)月不活動(dòng)的賬戶將會(huì)有被關(guān)閉風(fēng)險(xiǎn)；
5、請(qǐng)確保預(yù)留給銀行的通訊地址、手機(jī)號(hào)碼、常用郵箱有效，如果收到銀行的調(diào)查表格，比如合規(guī)調(diào)查表格，及時(shí)提供以及回復(fù)銀行，配合銀行所有的相關(guān)調(diào)查，以免因此銀行未得到任何回復(fù)而造成賬戶被關(guān)閉的風(fēng)險(xiǎn)；
6、如有實(shí)際收入，建議實(shí)際核數(shù)出具審計(jì)報(bào)告，避免銀行抽查到，如無(wú)法提供，賬戶容易被凍結(jié)，影響使用。

香港公司匯豐銀行開(kāi)戶需要的資料

香港公司匯豐銀行開(kāi)戶需要的資料
不同銀行開(kāi)戶要求遞交的資料會(huì)有所區(qū)別，看看香港匯豐銀行開(kāi)戶需要哪些資料。
1、香港公司的所有注冊(cè)文件和變更文件、條形章(客戶自帶原件)、公司章程(客戶自帶原件一本)和國(guó)內(nèi)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、董事和股東的證件；
2、兩套買貨和賣貨的文件，包含 INVOICE 發(fā)票、合同和公司銀行月結(jié)單對(duì)賬(輔助的單據(jù)：銀行水單、增值稅發(fā)票、提單、審計(jì)報(bào)告等）；
3、如香港公司有運(yùn)作，也請(qǐng)?zhí)峁┑诙?xiàng)的資料
4、股東董事身份證、通行證、住址證明、個(gè)人銀行最近3個(gè)月交易流水銀行；
5、蓋章，公司賬戶最近3-6個(gè)月交易流水銀行蓋章。

香港渣打銀行開(kāi)戶

香港渣打銀行開(kāi)戶
1、提交KYC盡職調(diào)查；
2、香港公司文件：注冊(cè)證書(shū)（CI），商業(yè)登記證（BR），發(fā)團(tuán)成立表格或周年申報(bào)表（NRA1），公司章程（A&A），若涉及到股份、股東變更ND2A等需要提供對(duì)應(yīng)的文件；
3、股東、董事的個(gè)人身份證件、地址證明、港澳通行證過(guò)關(guān)小票（疫情不能去香港可內(nèi)地視頻見(jiàn)證開(kāi)戶）；
4、業(yè)務(wù)資料：2份采購(gòu)合同，2份銷售合同，發(fā)票，大陸營(yíng)業(yè)執(zhí)照，三個(gè)月流水；
5、對(duì)于渣打銀行，必須提供關(guān)聯(lián)公司的信息。包括內(nèi)地公司公司資料、6個(gè)月內(nèi)的賬戶流水，業(yè)務(wù)合同等。如果沒(méi)有公司需提供股東、董事之前的在職證明、勞動(dòng)合同以及社保等證明；
注意的是：每年香港渣打銀行關(guān)閉的公司賬戶，優(yōu)先清理的就是非香港、新加坡注冊(cè)的公司，BVI、塞舌爾這類是重災(zāi)區(qū)。
上述就主要給大家介紹香港匯豐和渣打兩大銀行開(kāi)戶的基本要求，不管需要哪些資料，越詳細(xì)越好?？偠灾?，香港銀行開(kāi)戶難，一不小心就會(huì)被拒；維護(hù)也難，一不小心操作不當(dāng)就會(huì)被關(guān)閉賬戶。所以開(kāi)戶申請(qǐng)需要遞交的資料和實(shí)際一致，開(kāi)戶后需要小心維護(hù)。
 

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